Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ),которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 000 руб.

Напомним, еще в июле замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что ведомство согласовало с ЦБ РФ введение порога в размере 100 000 рублей для денежных переводов без открытия счета. В настоящее время порог для расчетов электронными средствами платежа (ЭСП), осуществляемых по упрощенной идентификации, уже применяется. Вместе с тем в отношении денежных переводов без открытия счета такой порог для упрощенной идентификации пока не установлен.

В настоящее время подготовленные Роскомнадзором поправки согласованы с ЦБ РФ, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.

Представитель Росфинмониторинга в связи с этим отметил: «Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 000 руб., потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 000 руб».

«Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций», — приводит слова представителя Росфинмониторинга РБК.